Экономика

Соц-эконом развитие
Прогноз СЭР
Стратегия
Программа СЭР
Программа СЭР МО
Паспорт района
Доклад главы
Указы Президента
Итоги
План
Муниципальные программы
Порядок
Перечень
Программы
Мониторинг
Отчёты
Оценка
Предпринимательство
Финансовая поддержка
Информации
Конкурсы
Семинары
Архив раздела
Имущественная поддержка
Реестр выданных лицензий на розничную реализацию алкогольной продукции
Развитие конкуренции
Федеральные и региональные НПА
Ответственные должностные лица
Мониторинг состояния и развития конкурентной среды
Опросы
Соглашение о внедрении Стандарта развития
Сведения о выполнении Соглашения
Программа обучения
Полезные ссылки
Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)
Уведомления
Публичные консультации
Отчеты
Документы раздела
Муниципально-частное партнерство(МЧП)
Господдержка инноваций
Реестр по cубсидиям
Муниципальные закупки
Канал прямой связи инвесторов с руководством администрации Нефтекумского муниципального района СК
Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015 год
Местные инициативы
Праздники России
Прокуратурой Нефтекумского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма PDF Печать E-mail
Автор: АНМР СК   
12.09.2017 13:37

Установлено, что в нарушение ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО «А…», одним из видов деятельности которого является оказание посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, не состоит, правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработаны, лица, ответственные за их реализацию не определены.

В этой связи, в отношении директора ООО «А…», прокуратурой района было возбужденно дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ – неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по результатам рассмотрения которого, постановлением МРУ Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу от 18.08.2017 указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер